Pedraz pide información de las cuentas bancarias del partido, del socialista Gaspar Zarrías y de los abogados Oliver y Teijelo Leer Pedraz pide información de las cuentas bancarias del partido, del socialista Gaspar Zarrías y de los abogados Oliver y Teijelo Leer España // elmundo
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado abrir una pieza separada económica para rastrear los pagos del PSOE a la fontanera Leire Díez y las cloacas. El magistrado ha ordenado a más de una decena de entidades bancarias que faciliten información económica del partido y los investigados en el caso Leire.
Además de las cuentas bancarias del PSOE, el instructor interesa a 12 entidades las cuentas del histórico dirigente del socialismo andaluz Gaspar Zarrías, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo y de cuatro sociedades vinculadas a la trama –Zaño Consultores, Oliver Gruppe, Estudio Jurídico Oliver & Partners, Crónica Libre-. En total, Pedraz pide datos bancarios de 81 cuentas desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad.
Así lo ha acordado el juez en un auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, para conocer cómo se movió el dinero procedente de Ferraz y si se cometieron «diversos delitos públicos relacionados con la corrupción». Según apunta el magistrado, la fontanera «habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido PSOE de los honorarios correspondientes» a los letrados Oliver y Teijelo.
Oliver, esgrime el juez, «habría sido utilizado como vía para hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la propia Leire, a través de Oliver Gruppe S.L», mientras Teijelo «habría sido empleado igualmente como instrumento para canalizar fondos, tanto destinados a sufragar al propio letrado como hacer llegar cantidades a un tercero, encontrándose ambos prestando servicios para la presunta organización criminal».
Por otra parte, Pedraz reclama identificar «a los titulares y personas autorizadas (nombre y apellidos, documentos de identificación, teléfonos de contacto, e-mail, domicilios fiscales, sociales o físicos, dirección de correspondencia, tarjetas de débito o crédito expedidas con identificación de sus titulares), así como los posibles traductores intervinientes en el caso de que los personados no hablen o comprendan correctamente el castellano».
Hasta 200.000 euros salieron de las cuentas bancarias del PSOE para financiar la actividad de la trama, según han documentado los investigadores en los informes hasta el momento. La investigación recoge varias transferencias del partido a Leire Díez vía intermediarios por un importe superior a 40.000 euros; a Teijelo, por 125.000 euros; y al medio Crónica Libre, por más de 18.000.
En este sentido, la UCO destaca el papel de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, «quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos» a la fontanera.
Además de por la investigación del caso Leire -una rama de la causa por presunta corrupción en la Sepi-, el PSOE corre el riesgo de ser imputado por la investigación del caso Koldo en la Audiencia Nacional. Por orden del Tribunal Supremo, el juez Ismael Moreno abrió una pieza separada, aún bajo secreto, sobre el trasiego de efectivo en la sede de Ferraz.
